प्रवर्तन निदेशालय ने की हीरा कम्पनी की 58 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां कुर्क

मुम्बई 20 दिसम्बर।प्रवर्तन निदेशालय ने नोटबंदी के बाद धनशोधन जांच के सिलसिले में मुम्बई की हीरा कम्पनी की 58 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां कुर्क कर ली हैं।

यह मामला 1478 करोड़ रुपये की धनराशि और पांच सौ से ज़्यादा फर्ज़ी कम्पनी खातों से जुड़ा है। राजेश्वर एक्पोर्ट्स कम्पनी की दस अचल सम्पत्तियों सहित स्वर्ण और हीरे के आभूषणों की कुर्की के अस्थायी आदेश जारी किये गये हैं। ये सम्पत्तियां रितेश जैन और अमृतलाल जैन की हैं।

रितेश जैन ने फर्ज़ी कम्पनियों के खातों के माध्यम से नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में मनी लांड्रिग की थी। इस मामले में हांगकांग की एक कम्पनी भी शामिल है।